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3、客户A与客户B开立账户的情况有不少相似之处。首先,客户A及客户B均在同日于英属处女群岛成立;其次,他们均在同日与澳门开立银行账户;第三他们均在同日于邦盟汇骏开立证券账户;第四,他们的开立账户表格均在同日签署,这两个账户的开立账户表格的签订及相关身份证明文件均在同日由同一地注册会计师所见证及验证。第五,除了上述交易外,客户A及客户B没有在它们的邦盟汇骏账户内进行任何其他交易。

文汇报

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